Chính sách kiểm soát giao dịch và phòng chống gian lận

Công ty TNHH CHUN MEDIA Việt Nam · Website: the365.vn

Nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng, phòng ngừa việc website bị lợi dụng vào các hành vi vi phạm pháp luật và tuân thủ quy định về phòng, chống rửa tiền, Công ty áp dụng chính sách kiểm soát giao dịch như sau:

1. Công ty có quyền áp dụng các biện pháp xác minh bổ sung đối với các giao dịch có giá trị lớn hoặc có dấu hiệu bất thường trước khi xử lý.

2. Công ty có quyền tạm dừng, từ chối hoặc hủy các giao dịch có dấu hiệu gian lận, sử dụng nguồn tiền bất hợp pháp, hoặc vi phạm quy định pháp luật; đồng thời có quyền tạm khóa tài khoản liên quan để xác minh.

3. Công ty lưu vết đầy đủ thông tin giao dịch (thời gian, địa chỉ IP, thiết bị, mã đơn hàng, sản phẩm) phục vụ công tác đối soát và phối hợp với cơ quan chức năng khi cần.

4. Khi phát hiện hoặc nhận được thông tin về giao dịch có dấu hiệu liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, Công ty phối hợp và cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

5. Khách hàng cam kết không sử dụng website the365.vn để thực hiện hoặc hỗ trợ bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào, bao gồm lừa đảo, rửa tiền và các hành vi gian lận khác. Khách hàng tự chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với nguồn tiền và mục đích sử dụng sản phẩm của mình.